La Guardia Civil detiene a casi medio centenar de personas en una operación contra el narcotráfico en Málaga

 

Fuente: www,guardiacivil.es 

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Tolick”, ha desarticulado 3 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la Comarca de la Axarquía (Málaga). Se ha detenido a 47 personas, entre los que se encuentran varios menores de edad, y se ha investigado a otras 3 por los supuestos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, detención ilegal, lesiones, amenazas, abuso sexual, blanqueo de capitales, contrabando y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició en septiembre de 2020 cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una vivienda ubicada en la localidad de Torrox era utilizada para la venta de droga, principalmente de cocaína.

Los inquilinos de la vivienda compraban la droga directamente al cabecilla de uno de los grupos desarticulados, el gerente de un club de alterne de la localidad de Vélez-Málaga.

Para ello se valía del trabajo que realizaba una de las personas ahora detenida que trabajaba en una conocida empresa de paquetería, haciendo uso de su uniforme y de su vehículo rotulado de empresa para comprar, transportar y posteriormente volver a vender en pequeñas cantidades la cocaína que ocultaban en paquetes elaborados al efecto.

De esta manera, el transporte de droga era mezclado entre los repartos cotidianos de paquetería, no levantando sospecha y evitando incluso los cierres perimetrales establecidos entre localidades con motivo de la pandemia Covid-19.

La investigación llevó a identificar a un segundo grupo criminal que vendía principalmente hachís y marihuana en la zona.

A varios miembros de este segundo grupo criminal se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas por varios “ajustes de cuenta” dirigidos contra miembros de otras organizaciones delictivas.

La tercera organización criminal desarticulada estaba dedicada a la compra-venta de grandes cantidades de hachís que transportaban directamente desde Marruecos y que posteriormente  manipulaban y empaquetaban con un novedoso sistema.

La droga era picada con una potente máquina trituradora que la mezclaba a su vez con picadura de tabaco. De esta mezcla resultaba una tableta compacta que enviaban a Portugal, Francia e Italia.

En la explotación de la operación se han realizado 25 registros domiciliarios, donde se han desmantelado 2 plantaciones indoor de marihuana, siendo aprehendidos 188 kg de hachís, 131 kg de marihuana, 5.846 gr de polen de hachís, 600 gr de aceite de hachís, 726 plantas de marihuana, 108 gr. de cocaína, 21 gr de MDMA, 1.400 gr de sustancia de corte, 91 kg de tabaco picado, 6 escopetas, varias armas de fuego simuladas y armas  blancas prohibidas, 37.000 euros en metálico y varios vehículos. Además, se han bloqueado por orden judicial 5 fincas con una extensión de 10,5 hectáreas y 6 productos financieros.

Esta operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR).

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva

 

Fuente: www.guardiacivil.es 

La Guardia Civil, en el marco de la operación Chrimata, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del phising, en su modalidad de smishing. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro.   

Se ha detenido a 8 personas por los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de capitales y constitución de organización criminal.

La operación se inició en el mes de abril de 2020, después de que los autores realizaran, durante tres días consecutivos, un ataque masivo a un gran número de clientes de una entidad bancaria española, mediante smishing a los teléfonos móviles de los perjudicados. Consiguieron estafarles 600.000 euros a un total de 106 perjudicados de todo el territorio nacional. 

La banda recababa los datos necesarios para acceder a las cuentas de los perjudicados enviando un mensaje de texto a las víctimas haciéndose pasar por su banco. Una vez que los perjudicados picaban, los autores se hacían con el control de sus cuentas desde la plataforma online de la entidad, y modificaban la forma de acceso. Los perjudicados son todos clientes de la misma entidad bancaria, con sede nacional. 

Tras tener el control de las cuentas, hacían transferencias masivas de unos 5.000 euros cada una, desde las de los perjudicados a cuentas de personas utilizadas como mulas, dadas de alta en empresas financieras en línea.

Estas personas, conocidos como mulas del dinero, transfieren dinero de origen ilegal recibido en su cuenta, y a cambio les dan una comisión. Los investigadores localizaron hasta 28 de estas mulas, comprobando que por sus cuentas pasaron 462.000 euros del total del dinero estafado a los perjudicados. Los 128.000 euros restantes fueron estafados por análoga metodología y medios, a distintos comercios en París (Francia). 

Inversión en monedas virtuales o criptomonedas

Tras transferir el dinero a las cuentas de las mulas, lo invertían en la adquisición de monedas virtuales o criptomonedas, consiguiendo así, además de blanquear el dinero negro, eludir el rastreo por parte de los investigadores, ya que la principal característica de la criptomoneda, es que los datos de origen y destino están cifrados haciendo muy difícil su seguimiento. Una vez adquiridas las monedas virtuales, eran transferidas a cuentas de miembros de los principales miembros de la banda, que lograban así permanecer en el anonimato. 

El uso de medios digitales, facilita a los delincuentes, además, operar desde o hacia cualquier punto geográfico, característica que supone un añadido al trabajo de investigación policial. 

Tras el estudio de la información obtenida, los agentes han podido identificar un complejo entramado criminal compuesto por 90 personas de nacionalidades letona, rusa, checa, kazaja, bielorrusa, francesa, alemana, camerunense y ucraniana.

En España, se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana; en las localidades de Málaga, Sevilla, Murcia, La Coruña, Zaragoza, Gerona, Valencia y Elche. Además, se han bloqueado y puesto a disposición judicial un total de 25 cuentas bancarias.

Por otro lado, se ha solicitado a la autoridad judicial competente 43 órdenes internacionales de detención correspondientes a los principales integrantes del grupo criminal. Las diligencias, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante, han sido traspasadas a la Audiencia Nacional. 

La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Juan (Alicante), que han contado con la colaboración de agentes de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Gerona, Málaga, Sevilla, Zaragoza y La Coruña, así como de miembros de Interpol, de Europol, y de distintos cuerpos policiales de Letonia, Rusia, Francia, Kazajistán, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Liechtenstein, Camerún, República Checa, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Reino Unido.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. 

 

Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de heroína, cocaína y hachís

 Fuente:www. policia.es 

 Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, al contrabando de heroína, cocaína y hachís, y han detenido a once personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La operación se inició a principios del mes de enero, al tener conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en las provincias de Ourense y Pontevedra dedicada a la importación de partidas de droga y a su almacenaje provisional en garajes de seguridad para, posteriormente, ser distribuida a diferentes traficantes de la zona. Durante los meses de enero a marzo de 2021 se realizaron numerosos operativos conjuntos de vigilancia sobre algunos de los supuestos miembros de la organización. Estas vigilancias permitieron la obtención de numerosos indicios delictivos, la identificación de los implicados y conocer parte del modus operandi llevado a cabo para materializar su actividad criminal.

El trabajo operativo practicado y las diversas medidas de investigación solicitadas y autorizadas al amparo del procedimiento judicial iniciado, así como otros datos obtenidos a través de la información de organismos de colaboración policial internacional, permitieron conocer que esta organización disponía de varios vehículos que habían sido alterados para albergar “dobles fondos” o “caletas” para ocultar partidas de sustancias estupefacientes y transportarlas periódicamente por carretera hasta Ourense. Estas sustancias se almacenaban temporalmente en dos garajes de seguridad de la ciudad, hasta su posterior distribución en varios puntos de Galicia y León. De igual modo, disponían de otros garajes de seguridad en Ourense y Pontevedra para la custodia de los vehículos que utilizaban para los traslados.

En el marco de la investigación, se acreditó que en el funcionamiento del grupo criminal estaban perfectamente compartimentadas y distribuidas todas las tareas necesarias para materializar el tráfico y la distribución de la droga. De forma periódica, varios miembros de la organización viajaban a Madrid, Sevilla y Pontevedra para recoger la droga en los vehículos preparados, mientras que otros en funciones de “lanzadera” y “contravigilancia” les aseguraban el trayecto hasta los garajes de Ourense, donde almacenaban y después distribuían.

Operación llevada a cabo en tres fases

En primer lugar, se procedió a la detención en Ourense de una persona y a la imputación de otras dos, y, tras realizar un registro de entrada en varias plazas de garaje, se incautó 43.000 gramos hachís, 2.700 gramos de marihuana, un vehículo y numerosos efectos vinculados con los ilícitos descubiertos (anotaciones, teléfonos móviles, básculas de precisión, envoltorios).

Posteriormente, se procedió a la detención del cabecilla de la organización y de otros dos individuos en Sanxenxo (Pontevedra), y se incautaron 5.500 gramos de heroína. También se detuvo en Ourense a otras dos personas, a las que, tras practicar registros en domicilios y garajes, se les incautó 229 gramos de heroína, 985 gramos de hachís, 3.200 euros, una prensa hidráulica, una envasadora, teléfonos móviles y diversa documentación.

En una tercera fase, se procedió a la detención de dos individuos más en Carballino (Ourense), cuando transportaban 4.600 gramos de cocaína desde Pontevedra a Ourense, para su entrega a otros dos miembros del grupo que fueron detenidos posteriormente. Se realizaron varios registros domiciliarios en los que se incautaron 15.000 euros en efectivo, un vehículo y diversos efectos y documentación relacionada con las operaciones fraudulentas.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Ourense, que decretó el ingreso en prisión del cabecilla del grupo y de otros seis en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense).

La Policía Nacional detiene en Cádiz a cinco personas y consigue frustrar un alijo de 1.100 kilogramos de hachís

  

Fuente: Mº Interior.

Agentes de la Policía Nacional, en el marco del Plan Meridional, han detenido a cinco personas en la provincia de Cádiz, a quienes han interceptado un total de 1.119 kilogramos de hachís y un vehículo de alta gama que había sido sustraído previamente. Durante la operación, los agentes han conseguido frustrar un alijo y desmantelar dos guarderías de sustancias estupefacientes

La intervención policial comenzó al establecerse en Algeciras un dispositivo de vigilancia de costas por zonas habitualmente utilizadas para la realización de alijos. En esos momentos, los agentes observaron un vehículo que, tras realizarse diversas comprobaciones en las bases de datos policiales, resultó que había sido sustraído previamente.El vehículo se dirigía a una zona conocida como Las Pantallas, donde habitualmente se lleva a cabo el transporte de sustancias estupefacientes. De allí salió cargado con fardos de hachís hacia una urbanización de Algeciras, donde permaneció estacionado junto a una vivienda hasta que, unas horas más tarde, fue trasladado al interior de un garaje situado en otra calle.

30 fardos de hachís hallados en dos domicilios

Con esta información, los agentes accedieron al garaje, donde encontraron el vehículo sustraído y 15 fardos de hachís apilados en la pared, que arrojaron un peso bruto aproximado de 564 kilogramos. Posteriormente, se procedió a la detención de la moradora de la vivienda contigua y de una segunda persona, y se llevó a cabo una entrada en la vivienda donde el vehículo permaneció estacionado previamente. Allí los agentes hallaron otros 15 fardos de hachís en el hueco de la escalera, cuyo peso bruto era de 555 kilogramos.

Seguidamente, se procedió a la detención de dos personas más, acusadas de un delito contra la salud pública. Uno de ellos fue localizado tras haber huido por uno de los dormitorios de la planta superior, intentando evadirse de la intervención policial. Finalmente, fue detenida una quinta persona acusada del mismo delito.

Interior pone en marcha un Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana

Fuente: Mº Interior.

E l ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el plan en una reunión en la sede del departamento a la que han asistido responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad; de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, así como de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas..

Todos estos organismos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en la elaboración del plan, diseñado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que será el encargado de coordinar su ejecución.

El plan pivota en torno a un objetivo estratégico principal, reducir el nivel de amenaza asociada al cultivo y tráfico de marihuana, mediante medidas articuladas en torno a tres objetivos específicos: incrementar la detección y desarticulación de grupos de crimen organizado dedicados a estas actividades delictivas; disminuir los canales de distribución de la marihuana; y favorecer la destrucción de las plantaciones.

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana cuyo objetivo es impulsar una respuesta conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, potenciar la coordinación y cooperación entre ellas y aumentar su eficacia en el conjunto del territorio nacional para reducir el nivel de amenaza que representa el cultivo y tráfico ilegal de la planta del cannabis y sus productos derivados.

El impulso definitivo a dicho plan de actuación se ha producido este martes en una reunión presidida por el ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, y el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete.

A la reunión también han asistido el comisario general de Policía Judicial de Policía Nacional, el general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, el subjefe de la división de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, el comisario de Cooperación Exterior de la Ertzaintza y el jefe del área de Investigación Criminal de la Policía Foral de Navarra, así como el subdirector general de Operaciones de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el fiscal especial Antidroga.

Todos estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como Vigilancia Aduanera y la Fiscalía, han participado en la elaboración del plan de actuación bajo la coordinación del CITCO, cuyos expertos se han encargado del diseño definitivo del mismo.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 21 de febrero de 2019, hace mención específica a la progresión que en estos últimos años ha sufrido el cultivo y tráfico de marihuana en España, y ese es el marco de referencia para el desarrollo de este plan operativo de actuación en la materia.

AMENAZA CRECIENTE

En los últimos años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha detectado un notable incremento del cultivo y tráfico de marihuana en España. El cultivo de la planta de cannabis se realiza ya tanto en pequeños espacios cerrados, como en grandes plantaciones en exteriores.

Las incautaciones llevadas a cabo en los últimos años en España muestran el enorme crecimiento experimentado tanto en el número de plantas como en el de kilogramos de marihuana aprehendidos. Desde 2015, las incautaciones de marihuana y plantas de cannabis en España han experimentado incrementos de entre un 150 y un 305 por ciento, sobre todo a partir de 2019.
 

Este crecimiento muestra que España se ha convertido en país productor de marihuana y derivados del cannabis, que es ya una de las principales actividades criminales por detrás del tráfico de hachís y de cocaína.

En el cultivo de cannabis y el tráfico de marihuana operan ya verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal y provistas de gran logística y movilidad.

Su actuación está generando un aumento de la violencia intra-criminal y hacia las Fuerzas de Seguridad, así como la aparición de ilícitos asociados como la trata o el favorecimiento de la inmigración irregular para la explotación laboral de las víctimas en las plantaciones de cultivo, donde son sometidas a condiciones de trabajo inhumanas.

El CITCO considera que la amenaza que representa este fenómeno delictivo se encuentra en unos parámetros de valoración altos, y ha requerido ya el desarrollo de otros planes estratégicos, como Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, que está demostrando su eficacia.

RESPUESTA CONJUNTA

Con la finalidad de reducir el nivel de amenaza asociado a esta actividad delictiva, el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana pretende impulsar una respuesta conjunta de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, potenciando la coordinación y cooperación entre ellas, así como de la Fiscalía Antidroga y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

El plan pivota en torno a un objetivo estratégico principal, reducir el nivel de amenaza asociada al cultivo y tráfico de marihuana, mediante el diseño de diez medidas articuladas en torno a tres objetivos específicos: incrementar la detección y desarticulación de grupos de crimen organizado dedicados a estas actividades delictivas; disminuir los canales de distribución de la marihuana, y favorecer la destrucción de las plantaciones así como la inutilización y/o destrucción de los medios empleados para el cultivo.

La vigencia del plan será de un año, sin perjuicio de revisión en caso necesario, y será coordinado desde el CITCO