La Guardia Civil detiene a casi medio centenar de personas en una operación contra el narcotráfico en Málaga

 

Fuente: www,guardiacivil.es 

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Tolick”, ha desarticulado 3 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la Comarca de la Axarquía (Málaga). Se ha detenido a 47 personas, entre los que se encuentran varios menores de edad, y se ha investigado a otras 3 por los supuestos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, detención ilegal, lesiones, amenazas, abuso sexual, blanqueo de capitales, contrabando y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició en septiembre de 2020 cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una vivienda ubicada en la localidad de Torrox era utilizada para la venta de droga, principalmente de cocaína.

Los inquilinos de la vivienda compraban la droga directamente al cabecilla de uno de los grupos desarticulados, el gerente de un club de alterne de la localidad de Vélez-Málaga.

Para ello se valía del trabajo que realizaba una de las personas ahora detenida que trabajaba en una conocida empresa de paquetería, haciendo uso de su uniforme y de su vehículo rotulado de empresa para comprar, transportar y posteriormente volver a vender en pequeñas cantidades la cocaína que ocultaban en paquetes elaborados al efecto.

De esta manera, el transporte de droga era mezclado entre los repartos cotidianos de paquetería, no levantando sospecha y evitando incluso los cierres perimetrales establecidos entre localidades con motivo de la pandemia Covid-19.

La investigación llevó a identificar a un segundo grupo criminal que vendía principalmente hachís y marihuana en la zona.

A varios miembros de este segundo grupo criminal se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas por varios “ajustes de cuenta” dirigidos contra miembros de otras organizaciones delictivas.

La tercera organización criminal desarticulada estaba dedicada a la compra-venta de grandes cantidades de hachís que transportaban directamente desde Marruecos y que posteriormente  manipulaban y empaquetaban con un novedoso sistema.

La droga era picada con una potente máquina trituradora que la mezclaba a su vez con picadura de tabaco. De esta mezcla resultaba una tableta compacta que enviaban a Portugal, Francia e Italia.

En la explotación de la operación se han realizado 25 registros domiciliarios, donde se han desmantelado 2 plantaciones indoor de marihuana, siendo aprehendidos 188 kg de hachís, 131 kg de marihuana, 5.846 gr de polen de hachís, 600 gr de aceite de hachís, 726 plantas de marihuana, 108 gr. de cocaína, 21 gr de MDMA, 1.400 gr de sustancia de corte, 91 kg de tabaco picado, 6 escopetas, varias armas de fuego simuladas y armas  blancas prohibidas, 37.000 euros en metálico y varios vehículos. Además, se han bloqueado por orden judicial 5 fincas con una extensión de 10,5 hectáreas y 6 productos financieros.

Esta operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR).

Transporte escolar: sancionados 4 de cada 10 vehículos

 

Fuente: www.revista.dgt.es 

La Dirección General de Tráfico, que vela para que el transporte de menores se realice de forma segura, realizó entre el 13 y el 17 de este mes de diciembre una campaña especial de vigilancia de vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, con el fin de comprobar que cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte.

En los cinco días de campaña, fueron controlados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil un total de 2.563 vehículos, de los que 998 fueron denunciados, lo que supone un incremento de un 1,5% con respecto a la misma campaña celebrada en el mes de enero de este año.

El contrapunto positivo a este incremento de conductores denunciados lo encontramos en el hecho de que tan solo uno de los conductores de transporte escolar controlados durante la campaña incumplió los límites de velocidad establecidos y ninguno dio positivo en los controles preventivos de alcohol realizados por los agentes, aunque 3 de ellos sí que lo hicieron a otras drogas.

Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que solo 5 de los vehículos que disponían de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su funcionamiento.

 

Infracciones más elevadas

Como viene siendo habitual en este tipo de campañas, las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado, entre ellas, 710 por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 237 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal y como exige la ley.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también han comprobado que 83 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento y otros 8 fueron denunciados por no tener en regla la Inspección Técnica de Vehículos.

Además, 23 conductores fueron denunciados por exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso y otros 19 por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores, cuando así procedía.

Por último, en lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, 45 vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar y otros 15 carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

 

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva

 

Fuente: www.guardiacivil.es 

La Guardia Civil, en el marco de la operación Chrimata, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del phising, en su modalidad de smishing. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro.   

Se ha detenido a 8 personas por los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de capitales y constitución de organización criminal.

La operación se inició en el mes de abril de 2020, después de que los autores realizaran, durante tres días consecutivos, un ataque masivo a un gran número de clientes de una entidad bancaria española, mediante smishing a los teléfonos móviles de los perjudicados. Consiguieron estafarles 600.000 euros a un total de 106 perjudicados de todo el territorio nacional. 

La banda recababa los datos necesarios para acceder a las cuentas de los perjudicados enviando un mensaje de texto a las víctimas haciéndose pasar por su banco. Una vez que los perjudicados picaban, los autores se hacían con el control de sus cuentas desde la plataforma online de la entidad, y modificaban la forma de acceso. Los perjudicados son todos clientes de la misma entidad bancaria, con sede nacional. 

Tras tener el control de las cuentas, hacían transferencias masivas de unos 5.000 euros cada una, desde las de los perjudicados a cuentas de personas utilizadas como mulas, dadas de alta en empresas financieras en línea.

Estas personas, conocidos como mulas del dinero, transfieren dinero de origen ilegal recibido en su cuenta, y a cambio les dan una comisión. Los investigadores localizaron hasta 28 de estas mulas, comprobando que por sus cuentas pasaron 462.000 euros del total del dinero estafado a los perjudicados. Los 128.000 euros restantes fueron estafados por análoga metodología y medios, a distintos comercios en París (Francia). 

Inversión en monedas virtuales o criptomonedas

Tras transferir el dinero a las cuentas de las mulas, lo invertían en la adquisición de monedas virtuales o criptomonedas, consiguiendo así, además de blanquear el dinero negro, eludir el rastreo por parte de los investigadores, ya que la principal característica de la criptomoneda, es que los datos de origen y destino están cifrados haciendo muy difícil su seguimiento. Una vez adquiridas las monedas virtuales, eran transferidas a cuentas de miembros de los principales miembros de la banda, que lograban así permanecer en el anonimato. 

El uso de medios digitales, facilita a los delincuentes, además, operar desde o hacia cualquier punto geográfico, característica que supone un añadido al trabajo de investigación policial. 

Tras el estudio de la información obtenida, los agentes han podido identificar un complejo entramado criminal compuesto por 90 personas de nacionalidades letona, rusa, checa, kazaja, bielorrusa, francesa, alemana, camerunense y ucraniana.

En España, se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana; en las localidades de Málaga, Sevilla, Murcia, La Coruña, Zaragoza, Gerona, Valencia y Elche. Además, se han bloqueado y puesto a disposición judicial un total de 25 cuentas bancarias.

Por otro lado, se ha solicitado a la autoridad judicial competente 43 órdenes internacionales de detención correspondientes a los principales integrantes del grupo criminal. Las diligencias, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante, han sido traspasadas a la Audiencia Nacional. 

La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Juan (Alicante), que han contado con la colaboración de agentes de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Gerona, Málaga, Sevilla, Zaragoza y La Coruña, así como de miembros de Interpol, de Europol, y de distintos cuerpos policiales de Letonia, Rusia, Francia, Kazajistán, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Liechtenstein, Camerún, República Checa, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Reino Unido.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. 

 

Interceptada e investigada una conductora que circulaba bajo la influencia del alcohol y sin permiso de conducir

 

Fuente: www.guardiacivil.es 

La Guardia Civil ha investigado como presunta autora de dos delitos contra la seguridad vial a una mujer por conducir un turismo bajo la influencia del alcohol y  sin el permiso de conducir por decisión judicial. 

Los hechos sucedieron a la altura del km. 10,300 de la carretera GC-1 de Las Palmas, cuando otro conductor advirtió a los agentes de la conducción anómala del vehículo que le precedía. Los motoristas de la Agrupación de Tráfico comprobaron como este circulaba a una velocidad anormalmente reducida para la vía y sin mantener trayectoria recta, con desplazamientos laterales erráticos (zig-zag). Los agentes le hicieron las señales oportunas para que abandonara la autovía con seguridad en la salida a Marpequeña (Telde), con el objetivo de evitar un siniestro vial y darle el alto en un lugar seguro. 

La Guardia Civil identificó a la conductora del citado turismo que presentaba signos evidentes de embriaguez. Motivo por el cual se le realizaron las pruebas de detección de alcohol legalmente establecidas, arrojando una tasa superior a 0.60 mg/l de aire espirado, llegando a triplicar permitido, por lo que se procedió a su investigación por un presunto delito contra la seguridad vial.

Además, se comprobó que la conductora tenía en vigor una privación del permiso de conducir por decisión judicial, procediéndose a investigarle por un segundo delito contra la seguridad vial.

La investigación ha sido llevada a cabo por Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas.

La Guardia Civil apela a la conciencia cívica de la población para que en caso de encontrase ante una situación similar puedan avisar al teléfono 062 (Guardia Civil).

 

Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de heroína, cocaína y hachís

 Fuente:www. policia.es 

 Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, al contrabando de heroína, cocaína y hachís, y han detenido a once personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La operación se inició a principios del mes de enero, al tener conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en las provincias de Ourense y Pontevedra dedicada a la importación de partidas de droga y a su almacenaje provisional en garajes de seguridad para, posteriormente, ser distribuida a diferentes traficantes de la zona. Durante los meses de enero a marzo de 2021 se realizaron numerosos operativos conjuntos de vigilancia sobre algunos de los supuestos miembros de la organización. Estas vigilancias permitieron la obtención de numerosos indicios delictivos, la identificación de los implicados y conocer parte del modus operandi llevado a cabo para materializar su actividad criminal.

El trabajo operativo practicado y las diversas medidas de investigación solicitadas y autorizadas al amparo del procedimiento judicial iniciado, así como otros datos obtenidos a través de la información de organismos de colaboración policial internacional, permitieron conocer que esta organización disponía de varios vehículos que habían sido alterados para albergar “dobles fondos” o “caletas” para ocultar partidas de sustancias estupefacientes y transportarlas periódicamente por carretera hasta Ourense. Estas sustancias se almacenaban temporalmente en dos garajes de seguridad de la ciudad, hasta su posterior distribución en varios puntos de Galicia y León. De igual modo, disponían de otros garajes de seguridad en Ourense y Pontevedra para la custodia de los vehículos que utilizaban para los traslados.

En el marco de la investigación, se acreditó que en el funcionamiento del grupo criminal estaban perfectamente compartimentadas y distribuidas todas las tareas necesarias para materializar el tráfico y la distribución de la droga. De forma periódica, varios miembros de la organización viajaban a Madrid, Sevilla y Pontevedra para recoger la droga en los vehículos preparados, mientras que otros en funciones de “lanzadera” y “contravigilancia” les aseguraban el trayecto hasta los garajes de Ourense, donde almacenaban y después distribuían.

Operación llevada a cabo en tres fases

En primer lugar, se procedió a la detención en Ourense de una persona y a la imputación de otras dos, y, tras realizar un registro de entrada en varias plazas de garaje, se incautó 43.000 gramos hachís, 2.700 gramos de marihuana, un vehículo y numerosos efectos vinculados con los ilícitos descubiertos (anotaciones, teléfonos móviles, básculas de precisión, envoltorios).

Posteriormente, se procedió a la detención del cabecilla de la organización y de otros dos individuos en Sanxenxo (Pontevedra), y se incautaron 5.500 gramos de heroína. También se detuvo en Ourense a otras dos personas, a las que, tras practicar registros en domicilios y garajes, se les incautó 229 gramos de heroína, 985 gramos de hachís, 3.200 euros, una prensa hidráulica, una envasadora, teléfonos móviles y diversa documentación.

En una tercera fase, se procedió a la detención de dos individuos más en Carballino (Ourense), cuando transportaban 4.600 gramos de cocaína desde Pontevedra a Ourense, para su entrega a otros dos miembros del grupo que fueron detenidos posteriormente. Se realizaron varios registros domiciliarios en los que se incautaron 15.000 euros en efectivo, un vehículo y diversos efectos y documentación relacionada con las operaciones fraudulentas.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Ourense, que decretó el ingreso en prisión del cabecilla del grupo y de otros seis en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense).

La Policía Nacional detiene en Cádiz a cinco personas y consigue frustrar un alijo de 1.100 kilogramos de hachís

  

Fuente: Mº Interior.

Agentes de la Policía Nacional, en el marco del Plan Meridional, han detenido a cinco personas en la provincia de Cádiz, a quienes han interceptado un total de 1.119 kilogramos de hachís y un vehículo de alta gama que había sido sustraído previamente. Durante la operación, los agentes han conseguido frustrar un alijo y desmantelar dos guarderías de sustancias estupefacientes

La intervención policial comenzó al establecerse en Algeciras un dispositivo de vigilancia de costas por zonas habitualmente utilizadas para la realización de alijos. En esos momentos, los agentes observaron un vehículo que, tras realizarse diversas comprobaciones en las bases de datos policiales, resultó que había sido sustraído previamente.El vehículo se dirigía a una zona conocida como Las Pantallas, donde habitualmente se lleva a cabo el transporte de sustancias estupefacientes. De allí salió cargado con fardos de hachís hacia una urbanización de Algeciras, donde permaneció estacionado junto a una vivienda hasta que, unas horas más tarde, fue trasladado al interior de un garaje situado en otra calle.

30 fardos de hachís hallados en dos domicilios

Con esta información, los agentes accedieron al garaje, donde encontraron el vehículo sustraído y 15 fardos de hachís apilados en la pared, que arrojaron un peso bruto aproximado de 564 kilogramos. Posteriormente, se procedió a la detención de la moradora de la vivienda contigua y de una segunda persona, y se llevó a cabo una entrada en la vivienda donde el vehículo permaneció estacionado previamente. Allí los agentes hallaron otros 15 fardos de hachís en el hueco de la escalera, cuyo peso bruto era de 555 kilogramos.

Seguidamente, se procedió a la detención de dos personas más, acusadas de un delito contra la salud pública. Uno de ellos fue localizado tras haber huido por uno de los dormitorios de la planta superior, intentando evadirse de la intervención policial. Finalmente, fue detenida una quinta persona acusada del mismo delito.

La Guardia Civil desmantela un grupo dedicado a la venta de vehículos de ocasión manipulados en su kilometraje

 

Fuente: Guardia Civil.

La organización compraban vehículos a empresas de renting antes de pasar la primera inspección técnica, a los cuales reducían considerablemente sus kilómetros antes de volver a venderlos por un precio muy superior al que le correspondería en el mercado

La manipulación de los vehículos la realizaban en cuatro talleres llegando a modificar 81 vehículos que fueron vendidos a distintas personas en 12 provincias españolas, obtenido un beneficio de más de 147.000 euros

En la operación se ha detenido e investigado a 8 personas

 

La Guardia Civil, en el marco de la operación TXOZNA, desarrollada en la provincia de Navarra ha procedido a la detención e investigación de 8 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la venta de vehículos de ocasión manipulados en su kilometraje. A los detenidos se le imputan los presuntos delitos de Estafa, Falsedad Documental y Pertenencia a Grupo Criminal.

La investigación se inició a principios del año 2019, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un establecimiento dedicado a la compra-venta de vehículos situado en la Comunidad Foral, estaba vendiendo vehículos con sus odómetros manipulados

Por tal motivo, los agentes realizaron un estudio de los datos obtenidos, confirmando la manipulación de los kilómetros de un vehículo que había sido vendido por dicho establecimiento. Detectado este primer caso, se abrieron varias líneas de investigación, que permitieron verificar la existencia de más vehículos manipulados, los cuales habían sido vendidos en diferentes provincias del territorio nacional. 

Talleres implicados en el entramado

Durante el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que 4 talleres de la Cuenca de Pamplona (Navarra) estaban inmersos en un entramado delictivo referente a la compra-venta de vehículos. La forma de proceder de estos establecimientos consistía en comprar vehículos a empresas de alquiler de coches (renting) antes de que estos pasaran la primera inspección técnica obligatoria. Una vez en su poder, los responsables de estos establecimientos realizaban un considerable rebaje de kilómetros y era entonces cuando se dirigían a las estaciones de ITV a pasar la primera revisión obligatoria, obteniendo la ficha de inspección técnica con los kilómetros modificados, los cuales no correspondían con los kilómetros reales.

Los agentes consiguieron detectar que estos 4 establecimientos habían realizado modificaciones de la misma manera en 81 vehículos. La venta de los vehículos se realizó online a personas que residían en 12 provincias diferentes.

Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil pudo identificar a 8 personas responsables de ejecutar el entramado delictivo. Estos responsables, resultaron ser profesionales del sector de la compra-venta de vehículos usados, siendo plenamente conocedores del estado real de los vehículos que vendían y aprovechando dicha condición para dar una sensación de confianza y fiabilidad a los compradores. Estos últimos, al desconocer los kilómetros reales del coche que compraban, no realizaban un mantenimiento acorde, afectando así a su seguridad.

Rebajes en los vehículos superando los 4 millones de kilómetros.

El entramado delictivo habría obtenido un beneficio económico superior a los 147.000 euros. Asimismo, los agentes han podido constatar que la organización habría realizado rebajes en los vehículos superando los 4 millones de kilómetros.

La operación  ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, con la colaboración de sus homónimos en Madrid, Valencia, Albacete, Cádiz y Coruña, así como con la colaboración las Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, Girona, Tarragona, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.